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评分说明

重要提示：风险评分基于集成多个KYA（Know Your Address）和KYT（Know Your Transaction）API的数据分析结果，属于概率性评估，不代表交易绝对安全。所有交易决策及后果均由商户自行承担，WaaS仅提供分析参考，不提供任何担保或责任承担。
🟢 低风险 (0 ~ 30 分)
系统分析显示各项安全指标处于正常范围
常规监控

分析摘要：

  • 地址交易模式正常，无可疑行为关联
  • 历史交易中无高风险实体接触记录
✅ 建议措施：
  • 维持正常交易流程
  • 执行标准风控监控
🟡 中等风险 (31 ~ 64 分)
检测到潜在异常信号需关注
加强监管

分析摘要：

  • 与中高风险地址存在交易往来
  • 检测到少量非常规交易模式
  • 地址行为模式超出正常波动范围
⚠️ 建议措施：
  • 限制单笔交易金额
  • 人工复核可疑交易
  • 设置交易频率限制
🟠 高风险 (65 ~ 84 分)
发现明确风险特征需立即响应
立即隔离

分析摘要：

  • 关联多个已知高风险实体
  • 交易模式符合欺诈行为特征
  • 地址风险指标持续处于高位
⛔ 建议措施：
  • 暂停所有交易往来
  • 启动全面账户调查
  • 实施实时监控警报
🔴 严重风险 (85 ~ 100 分)
确认存在重大安全威胁
紧急处置

分析摘要：

  • 直接关联反洗钱黑名单
  • 检测到复杂资金分层行为
  • 地址特征匹配已知犯罪模式
❗ 紧急措施：
  • 完全终止所有交易
  • 实施账户完全隔离

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技术支持

分析方法：

🔍 KYA (Know Your Address)

  • 地址历史行为分析
  • 网络关系图谱绘制
  • 实体关联度评估

📊 KYT (Know Your Transaction)

  • 交易流水分层追踪
  • 异常模式识别
  • 资金流向分析

数据来源： 整合多个链上数据分析API，包括Chainalysis、Elliptic、SlowMist、TRM Labs等合规数据提供商。

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免责声明

风险评分仅为专业工具分析结果，不构成任何交易建议或安全保证。即使低风险评分地址，仍可能存在未知风险因素。商户需自行承担所有交易决策责任。